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针对Mallya的证据有多强?

2019-09-13     来源:马蹄网         内容标签:针对,Mallya,的,证据,有多,强,CBI,和,执法局,

导读:CBI和执法局将需要一个不透水的案件来证明他们最近声称前酒业男爵VijayMallya的公司确实转移了他从贷方收到的大部分₹6,000千万卢比翠鸟航空。此外,任何引渡的机会都会冒烟。本周早

CBI和执法局将需要一个不透水的案件来证明他们最近声称前酒业男爵VijayMallya的公司确实转移了他从贷方收到的大部分₹6,000千万卢比翠鸟航空。此外,任何引渡的机会都会冒烟。

本周早些时候,据报道,这两家机构正在准备一份指控Mallya的指控表,他的公司洗钱了6,000亿卢比银行的主要部分。为翠鸟航空公司提供的贷款。这笔资金显然被转移到七个国家的几家空壳公司,包括美国,英国,法国和爱尔兰。

“这完全取决于这些机构是否能够建立洗钱线索。一切都取决于他们可以提出的证据,“总部位于孟买的AdvayaLegal的执行合伙人RameshVaidyanathan告诉BusinessLine。

这些机构应该能够在海外的特定银行账户中显示资金,他补充说,这笔钱实际上是从这里的一家银行转入该银行账户,并且用于该航空公司的资金实际上被转用于其他目的。

这将涉及大量工作,应该产生的文件在水密的证据。他说:“只有这样才能建立洗钱案件,这对于当地法律和引渡目的都是严重的违法行为。”

UB集团前高级官员表示,CBI并且ED已经将确切的金额留下了相当模糊的内容。

“他们说这是金额的大部分而不是全部金额。”这可以用几种方式解释,“他指出。他进一步表示,单个供应商的很大一部分可能已经被清洗过了。

运营模式

如果确实有大量贷款被转移,那么翠鸟的运营情况如何?航空公司开展了吗据消息人士透露,这笔钱来自酒类经销商,UnitedSpiritsLtd(USL)和其他集团公司。

“这用于运营该航空公司的日常运营,并承诺将退回一次银行贷款被释放。但是一旦贷款被支付,这笔钱就永远不会退还。

据报道,普华永道和后来安永进行的法医审计显示,USL向翠鸟航空公司支付了款项。这些贷款后来被正规化。

前UB集团官员还表示,由于翠鸟航空公司主要在租赁飞机上运营,因此将创建一个海外实体(供应商),从而创建虚构的发票。通过法律手段将这笔钱转移到它上面。

无论是租赁公司欠租赁公司的钱是什么,其余的都将由实体支付。

例如,如果租赁租金是₹100,那么供应商将被转移₹100加X.租赁公司将获得₹100的金额,而其余的将留给供应商。

“它可能看起来好像整个交易都是合法的,因为它是通过适当的银行渠道完成的。供应商在收到资金后所做的是非法的。他们正在堆积发票并建立与租赁飞机无关的中间人,“他解释道。”他还说,在某个报告中提到的一些公司是空壳公司意味着这是不正确的。仅用于洗钱。例如,HParsons已有近一个世纪的历史,是一家总部位于孟买的分销公司。它后来被Mallya及其同事收购。另一家公司Watson也不是一家空壳公司。它已经存在了好几年了。

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