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监管人员无视俄罗斯关于Danske洗钱的警告:文件

2019-09-16     来源:马蹄网         内容标签:监管,人员,无视,俄罗斯,关于,Danske,洗钱,的,

导读:布鲁塞尔(路透社)-俄罗斯中央银行在2007年和2013年向爱沙尼亚和丹麦金融监管机构发出警告,要求他们在丹麦银行爱沙尼亚分行进行价值数十亿美元的可疑交易,但他们在很大程度上

布鲁塞尔(路透社)-俄罗斯中央银行在2007年和2013年向爱沙尼亚和丹麦金融监管机构发出警告,要求他们在丹麦银行爱沙尼亚分行进行价值数十亿美元的可疑交易,但他们在很大程度上被忽视了,欧盟机密文件显示。

文件照片:DanskeBank标志在2018年9月27日在丹麦哥本哈根的一座建筑物上看到。路透社/JacobGronholt-Pedersen/文件照片

路透社看到的欧盟报纸是一个结果。欧洲银行管理局(EBA)进行调查,并首次详细说明了两个国家对Danske案件的监管缺陷程度。

去年披露了丹麦最大银行丹麦银行的洗钱丑闻后,EBA的调查得到了披露。该银行承认2007年至2015年期间有2000亿欧元的可疑交易流经其爱沙尼亚分行。

EBA文件引用了俄罗斯中央银行与爱沙尼亚和丹麦监管机构之间的内部沟通,其中莫斯科警告说,与支付给丹麦银行爱沙尼亚分行客户的洗钱风险和逃税有关。

EBA文件显示,在俄罗斯警告之后,监管机构没有采取足够的措施来应对风险,而EBA认为这违反了欧盟的规定。

本月早些时候,控制EBA的欧盟国家银行监管机构拒绝了监管机构关于违规行为的提议,并有效阻止了对爱沙尼亚和丹麦监管机构的进一步行动。

来自爱沙尼亚和丹麦的两个监管机构以及俄罗斯中央银行没有回复路透社的评论请求。EBA拒绝发表评论。

在4月26日致委员会的一封信中,EBA表示,国家监管机构承认爱沙尼亚和丹麦的金融监管失败,但他们并不认为这意味着欧盟法律被打破。

欧盟议员SvenGiegold是欧盟议会金融犯罪委员会成员,他在致欧盟委员会的一封信中表示,欧盟执行官应对丹麦和爱沙尼亚提起法律诉讼,因为他们在适用欧盟法律方面存在缺陷。

欧盟司法专员VeraJourova在一份声明中表示,无论EBA的决定如何,Danske银行的案件都没有对我们关闭,但没有详细说明布鲁塞尔是否会就此案开启法北京赛车pk10开奖结果律程序。

DOUBTFULTRANSACTIONS

DanskeBank在第一季度令人失望之后下调了2019年的前景,部分原因是该丑闻的影响。

EBA文件显示,在DanskeBank于2007年2月收购FinlandsSampoBank及其爱沙尼亚业务几个月后,俄罗斯中央银行向丹麦和爱沙尼亚当局发出警告。

在2007年6月8日的一封信中,俄罗斯中央银行指称客户SampoBank永久参与每月价值数十亿卢布的可疑来源的金融交易。

中央银行的信件称Sampos客户主要居住在离岸司法管辖区,包括英属维尔京群岛和英国,并指出这些客户正在接收俄罗斯空壳公司的转让,而北京赛车pk10开奖结果这些转让并非由真实的商品或服务交换所证明。而是可能隐瞒逃税和洗钱。

EBA文件说爱沙尼亚和丹麦当局都没有对俄罗斯的警告采取适当的跟进措施。

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